小说620

手机浏览器扫描二维码访问

第209章海商贷事件（第1页）

香港那里热闹成一片。而在美国这里，经过这些天的侦查抓捕行动，fbi联合其他几个部门开展的疣猪行动终于到了尾声，今天就召开了新闻发布会。

fbi的新闻发言人满面春风：“……经过fbi严密侦查，目前到桉的嫌疑人已经高达373人，并且还有海量的疑似偷税漏税者，现在已经移交给了irs后续处理。除此之外，目前已经查封了包括香港海外商业贷款银行美国分行在内的三家本土银行。已经确定的违法资金高达40亿美元！”

记者们一阵喧哗。卧靠！40亿美元？

马上就有记者抢问道：“女士，真的有40亿美元吗？”

发言人笑着点点头：“数字绝对真实，而且已经是确定的违法资金。后续的调查依然在进行之中。也许很快就有新的数字更新。”

现场变得更加哗然。

40亿美元？那是什么概念？如果加上后续的补充侦查，加上违法罚没款，山姆大叔就一下子拿到了上百亿美元的外快？这回fbi真的是放了一颗大卫星。

“女士，能否介绍一下桉件的详情？”

“抱歉，具体的细节不能透露。我们就是通过一个横跨欧美亚三洲的洗钱网络，获得了最初的线索。在这里，我们fbi要向香港的同行表示衷心的感谢。”

发言人心中得意。别看这次行动收获惊人，过程却相当的轻松顺利。在那个中国系统的暴力破解下，异常资金流向出现了雪崩式的落网。

当然，绝大多数都是普通的偷税漏税，但还是发现了茫茫多的犯罪集团的黑钱，包括独品交易、非法军火交易，以及其他一些黑帮的非法收入。

可以这么说，欧美亚三洲的帮会，尤其是华人帮会，几乎遭受到了毁灭性的打击。

而且还能通过资金流向，挖掘出的犯罪线索不计其数。后续的桉件几乎都做不完！完全能说是一次巨大的成功！

然而fbi又付出了一些什么呢？无非就是50万美元购买了一套中国产的软件系统？

要知道，按照美国法律，提供线索的证人，一般能拿到违法资金三分之一的线人费。而且不用缴税，更能享受到证人保护计划。

这就是为了鼓励二五仔，希望违法团伙内部能够狗咬狗。

所以那40亿美元，应该支付的线人费就高达10多亿美元，现在才区区50万美元？

简直赚大发了！

听说局里已经向国会申请，要求获得后续的特殊拨款，那些吝啬的政客这次就十分爽快？

“女士，听您的意思，这次的主要功劳来自香港？”

“我们和各国的执法机构都维持着良好的合作关系。谢谢。”发言人当然不会承认什么功劳问题。只要有什么功劳，一定全部归我们fbi！

“能否透露一些后续的侦查方向？”

“无可奉告！”

“你们是用什么办法找到线索？”

“无可奉告！”

“女士，有没有希望突破50亿美元？”

全场大笑声中，发言人乐的合不拢嘴：“please！你们告诉我！你们告诉我！哈哈哈！”

“哈哈哈哈！”

……

美国出现的最新消息，很快就传到了香港。这次对香港社会的震动，就远远大于野山清泉这支破股票了。

之前曾经介绍过，这时期有大批的香港人对外移民，他们转移走了大量的资金。而这些资金转移，基本上都是通过海商贷这样的银行。

当然，大部分银行进行这种海外资金转移业务，他们做的都是中规中矩。

然而海商贷等几家银行，他们为了吸纳资金，就承诺能够通过伪造银行的流水单据，偷逃掉一部分的税收。

于是在短时间内，海商贷就拥有了大量的客户。其中泥沙俱下，同样混入了不少非法组织的黑钱、灰钱。

你也别说，正因为如此，就用了短短几年时间，海商贷就从一个半死不活的小银行，成长成为香港本地的二流顶部银行。就是因为拥有了大量资金。

宦宠  回到三十年前  美综财富人生  开局召唤两厂一卫，龙雀军出世！  毒修  综武：绝世医仙，李寒衣非我不嫁  高武：我变强全靠吃  渣受生存手册[快穿]  儒剑仙  鬼医本色：废柴丑女要逆天  离婚后，我成了全球首富的外孙女  卡牌降临！全球游戏王！  那个剑仙杀回来了  泠风浮仙  七零年代：御兽大佬拒绝当女配  规则怪谈降临：开局强撩女上司  神话擂台，开局召唤千古一帝  八零：离婚后我重生了  傲娇小青梅甜又黏，又在偷看我了  逞骄