小说620

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第1750章（第2页）

这是一个非常关键的证据，比前面两个从普通人角度看来更直接的证据更有效，也更关键！

资金的每一次流动都非常详细的展现在人们的面前——

“保安部部长先生为我们提供了一个他这次‘工作’时使用的匿名账户，在银行方面的配合下，我们向上追溯了两个同样的匿名账户后，发现这笔资金来自于境外。”

“不过我们的运气不错，这笔资金的转出行愿意配合我们的调查，我们顺着它的轨迹，发现它最终还是来自于国内的一个账户。”

“一个开户名为……的账户，但很不幸的是这位先生已经在十一年前就去世了。”

“他的账户却一直在使用当中，在过去的一段时间里，每隔一段时间，就会有一笔大额的‘退休金’打入到这个账户上。”

“已经持续了十一年的时间，也就是说在这位……先生死亡之前他并没有享受过这笔钱。”

“但当他死亡之后，这笔钱就开始出现。”

“我们找到了这笔退休金的来源——”

“亨特博格私募基金会！”

“在调查期间，亨特博格基金会称有人在十一年前有人委托他们对一笔钱进行操作，每年这笔钱的收入的百分之三十五，会分别打入七个账号。”

“其中有三个账号已经销户，包括这位已经去世十一年的……先生在内，还有四个账户在使用中。”

“这四个账号内的资金加起来，已经超过七十六万，我们暂时对这些账号进行了冻结处理。”

“在我们调查这位……先生身世的时候发现，他离世前供职于北方工业集团全资子公司……”

有些人目瞪狗呆，有些人沉默不语。

目瞪狗呆的人瞪大了狗眼是因为他们震惊于这笔款子最终有可能和北方工业集团联系在一起。

而那些沉默不语的，则在思考现在的资金流动是否安全！

以前联邦可没有这样的面子让其他国家的银行配合他们调查一些资金的变动，但现在不同了。

联邦刚刚登顶世界超级大国的宝座，大家多多少少还是给点面子的。

以前资本家们的资金通过第三方国家转一圈再回到国内不仅能洗干净，还能让人追不到这笔钱的跟脚。

境外资金，匿名账户，以前的案件调查到这些内容的时候基本上就会放弃了。

不放弃也不行，国内银行不给查，国外更不用说了。

但现在，情况不同了。

在特鲁曼先生执政期间强调了“金融安全”的安全性，金管会和安委会都成立了相应的机构。

银行可以继续保留匿名账户机制，但如果联邦执法机关要调查时，必须配合政府机关的调查。

从这个案子追溯资金方面来看，他们必须尽快调整资金的流动策略，避免万一被追溯发生的一些问题。

其实资金的追溯并不“完美”，因为它最终也没有和北方工业集团发生实际上的“联系”。

只是账户主人生前在公司工作而已，如果想要知道这笔钱出自什么地方，就必须找到十一年前委托资金给基金会运作的那个人！

但，这很难，如果他们能找到，现在就不会出示这些简单的证据。

现在唯一能够表明的，就是这笔钱和北方工业集团有脱不开的关系！

法官微微摇头，这些证据除了资金流动很重要外，其他的可以说没什么实际意义。

他看向保安部部长，“他说是受到别人的指令，去做的这件事。”

“那么这两个人，也来了吗？”

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